Fundos de ‘laranjas’ teriam sido usados em tentativa encobrir operações fraudulentas dno valor de R$11,5 bilhões
O Banco Central identificou uma conexão entre recursos supostamente desviados por meio de fundos de investimento administrados pela Reag DTVM e operações consideradas fraudulentas envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). A informação consta em apurações conduzidas por fiscais da autoridade monetária.
Segundo as investigações, os recursos teriam sido movimentados por meio de fundos ligados a “laranjas” e usados em uma tentativa de capitalização do Banco Master. É justamente esse dinheiro que o Banco Central solicitou o congelamento ao Ministério Público, em comunicação feita em novembro de 2025.
A preocupação do BC é que a demora no bloqueio dos valores possa dificultar ou até inviabilizar a recuperação futura dos recursos. Por isso, a autoridade monetária alertou o MP sobre o risco de dissipação do dinheiro.
Fontes ouvidas pelo Valor Econômico afirmam que há uma ligação direta entre duas frentes principais de investigação já tornadas públicas: uma envolvendo o BRB e outra relacionada à Reag DTVM. Além dessas, outras apurações seguem em andamento e podem resultar em novas comunicações ao Ministério Público.
De acordo com dados enviados ao MP em 17 de novembro, entre julho de 2023 e julho de 2024 teria ocorrido o desvio de aproximadamente R$ 11,5 bilhões do Banco Master. O esquema envolveria empréstimos supostamente simulados, com circulação dos recursos por fundos administrados pela Reag.
A existência desse desvio bilionário foi revelada inicialmente pela Folha de S.Paulo e confirmada pelo Valor Econômico. As investigações seguem em curso e ainda não há conclusão definitiva sobre responsabilidades individuais.
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