Documentos enviados à CVM indicam uso de cadastro inexistente na Receita Federal por fundos ligados à gestora liquidada após envolvimento com fraudes do Banco Master
Fundos administrados pela Reag Trust declararam cerca de R$ 4,1 bilhões em participações acionárias utilizando um CNPJ inexistente na Receita Federal, segundo documentos encaminhados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Nos informes oficiais, o cadastro aparece de forma genérica como “emitente geral”, sem correspondência válida nos registros fiscais.
Ao todo, 16 fundos geridos pela Reag registraram investimentos em ações vinculadas ao mesmo CNPJ inválido. A gestora teve sua liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central em 15 de janeiro, em meio a investigações que apuram fraudes financeiras relacionadas ao Banco Master.
Os dados analisados constam nos informes periódicos de maio e junho de 2025, os últimos balanços enviados à CVM antes da liquidação da empresa. Nesses documentos, as participações foram classificadas como “ações”, indicando investimentos diretos em empresas privadas, holdings ou sociedades de propósito específico (SPEs), estrutura comum em fundos de investimento em participações (FIPs).
A regulamentação do mercado de capitais exige que o emissor dos ativos seja identificado de forma precisa, com CNPJ válido e denominação social correspondente, ainda que a empresa não seja listada em bolsa. Essa exigência permite a fiscalização e a rastreabilidade das operações.
Apesar disso, os informes da Reag indicam que diferentes participações acionárias, em empresas distintas, foram registradas sob o mesmo cadastro genérico, associado a um CNPJ inexistente. O uso do identificador “emitente geral” dificulta a verificação pública dos reais emissores dos ativos declarados e levanta questionamentos sobre a transparência das informações prestadas à CVM.
Veja os 16 fundos que declararam ações vinculadas a CNPJ inexistente:
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Benevento Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
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Abrantes Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
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Revolution Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
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Mapi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
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Touring Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
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Mercado Municipal de SP – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
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Termópilas Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
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Northuldra Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Ilimitada
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Hockenheim Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Ilimitada
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964 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
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Abbiamo Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
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Flora Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
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Horeb Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
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Alpine Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
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Falcon Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
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New Meta Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
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