A Polícia Civil do DF, por intermédio da equipe da Coordenação de Crimes Contra o Consumidor, a Propriedade Material e a Fraudes— Corf, desarticulou, nesta manhã (30), uma sofisticada organização criminosa especializada em fraudes bancárias, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. A ação ocorreu durante a Operação Regionalis e resultou na prisão de oito membros do grupo, em ações simultâneas no Distrito Federal e em Goiás.
A investigação revelou que os criminosos utilizavam documentos falsos para se passar por clientes do Banco BRB e realizar transferências e saques fraudulentos. Com os documentos falsificados, o grupo também conseguia habilitar o aplicativo do banco em seus celulares, o que ampliava as possibilidades de fraudes.
Modus operandi:
- Seleção de vítimas: Os criminosos escolhiam, preferencialmente, mulheres com idade entre 40 e 60 anos, com altos valores em contas correntes ou investimentos.
- Obtenção de dados: Um ex-funcionário do banco fornecia informações confidenciais das vítimas, como nome completo, data de nascimento e número de documentos.
- Falsificação de documentos: Com os dados em mão, os criminosos falsificavam documentos como RG e CPF para se passar pelas vítimas.
- Realização das fraudes: Utilizando os documentos falsos, os membros da quadrilha compareciam às agências bancárias e realizavam as transações ilícitas.
Prejuízos: O prejuízo total causado pela ação criminosa é estimado em cerca de R$ 600 mil.
Prisões: Ao todo, oito pessoas foram presas durante a operação. Entre os detidos estão os membros do grupo responsáveis pela falsificação dos documentos, pela realização das fraudes e pela lavagem do dinheiro.
Apreensões: Três veículos de luxo, celulares, máquinas de cartão e uma pistola com carregador, até o momento.
A Polícia Civil dará continuidade às investigações para identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso e recuperar o dinheiro desviado das vítimas.
O diretor-adjunto da Divisão de Falsificações e Defraudações (Difraudes/Corf), delegado, Thiago Carminati, atende a imprensa hoje (30), a partir das 8h30 até as 10h, na sede da Especializada, que fica o prédio do Departamento de Polícia Especializada— DPE, ao lado do Parque da Cidade.
Assessoria de Comunicação – Ascom/DGPC
PCDF, excelência na investigação
