Coaf Detecta Transações Suspeitas na Conta da Deputada Carla Zambelli

Um relatório de inteligência elaborado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelou movimentações financeiras suspeitas relacionadas à deputada Carla Zambelli (PL-SP).

O documento, obtido com exclusividade pela CNN, faz parte do material entregue à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Congresso Nacional, que está investigando os eventos ocorridos em 8 de janeiro. O relatório indica suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo transações financeiras realizadas entre fevereiro de 2017 e julho de 2019. De acordo com o Coaf, a parlamentar utilizou sua conta pessoal para receber doações no valor de R$ 197,8 mil destinadas à Associação Movimento nas Ruas, da qual ela foi fundadora e dirigente. É importante notar que Carla Zambelli tornou-se deputada federal em fevereiro de 2019.

O relatório do Coaf aponta: “Carla Zambelli Salgado, atualmente deputada federal por São Paulo, utilizou sua conta pessoal no PayPal para receber doações em nome da Associação Movimento nas Ruas. Carla é fundadora da Associação. Dado que a conta PayPal é destinada à movimentação de recursos pessoais, conclui-se que as doações recebidas na conta PayPal da senhora Carla caracterizam-se como movimentação de recursos de terceiros, o que pode indicar suspeita de lavagem de dinheiro.”

Este documento servirá como base para as investigações em curso. Os pedidos de quebra de sigilo telefônico, telemático e financeiro da parlamentar foram apresentados pela relatora da comissão, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA).

Veja também:

Votação elegerá 2.600 juízes e magistrados, incluindo todos os ministros da Suprema Corte FONTE: CNN BRASIL Os mexicanos votam neste domingo (1°) nas primeiras eleições judiciais do país, parte de…

Afirmação foi feita após primo do deputado, Glaycon Raniere, ter sido preso com 30,2 kg de maconha, em Minas Gerais FONTE: CNN BRASIL O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) usou…

Com a transferência definitiva do terminal para o Consórcio Catedral, as primeiras melhorias que a população deverá notar é a recuperação de equipamentos Por Agência Brasília* | Edição: Ígor Silveira…

Contribuinte já pode entrar no site e informar seus dados; GDF estima fazer o depósito em setembro Por Agência Brasília* | Edição: Carolina Caraballo Você costuma pedir a inclusão do…

Adroaldo Portal confirma presença ao lado do “Careca do INSS”, investigado por fraude bilionária contra aposentados O atual secretário-executivo do Ministério da Previdência Social, Adroaldo Portal (PDT), confirmou ter estado…

A vitória do Botafogo sobre o Santos, por 1 a 0, na Vila Belmiro, pode ter sido o último jogo de Neymar pelo Peixe. O atacante, que tem contrato​ com o…

O Sesi Araraquara conquistou, neste domingo (1º), o bicampeonato da Copa LBF, torneio que reuniu os quatro melhores times do primeiro turno da temporada 2025 da Liga de Basquete Feminino…

No confronto entre brasileiros pelas oitavas de final de Roland Garros, um dos quatro principais torneios do tênis mundial (os Grand Slams), Orlando Luz levou a melhor. Neste domingo (1º), a…

Titular da seleção brasileira e capitã do Cruzeiro, líder disparado do Campeonato Brasileiro Feminino, ─ transmitido ao vivo pela TV Brasil ─ a zagueira Isa Haas, de 24 anos, celebrou o momento especial…

O Flamengo conheceu, na madrugada deste domingo (1º), o adversário que faltava no Grupo D da Copa do Mundo de Clubes da Federação Internacional de Futebol (Fifa) ─ será o Los…

O assunto ganhou destaque após o hacker Walter Delgatti afirmar, em depoimento à CPMI, que recebeu dinheiro da deputada para acessar sistemas do Poder Judiciário. Delgatti também alegou que Zambelli intermediou um encontro entre ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Palácio da Alvorada para discutir questões relacionadas às urnas eletrônicas.

A CNN buscou o posicionamento da deputada Carla Zambelli, mas até o momento da publicação desta reportagem, não houve manifestação por parte dela sobre o assunto.

Veja também:

website average bounce rate

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui