Coaf Detecta Transações Suspeitas na Conta da Deputada Carla Zambelli

Um relatório de inteligência elaborado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelou movimentações financeiras suspeitas relacionadas à deputada Carla Zambelli (PL-SP).

O documento, obtido com exclusividade pela CNN, faz parte do material entregue à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Congresso Nacional, que está investigando os eventos ocorridos em 8 de janeiro. O relatório indica suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo transações financeiras realizadas entre fevereiro de 2017 e julho de 2019. De acordo com o Coaf, a parlamentar utilizou sua conta pessoal para receber doações no valor de R$ 197,8 mil destinadas à Associação Movimento nas Ruas, da qual ela foi fundadora e dirigente. É importante notar que Carla Zambelli tornou-se deputada federal em fevereiro de 2019.

O relatório do Coaf aponta: “Carla Zambelli Salgado, atualmente deputada federal por São Paulo, utilizou sua conta pessoal no PayPal para receber doações em nome da Associação Movimento nas Ruas. Carla é fundadora da Associação. Dado que a conta PayPal é destinada à movimentação de recursos pessoais, conclui-se que as doações recebidas na conta PayPal da senhora Carla caracterizam-se como movimentação de recursos de terceiros, o que pode indicar suspeita de lavagem de dinheiro.”

Este documento servirá como base para as investigações em curso. Os pedidos de quebra de sigilo telefônico, telemático e financeiro da parlamentar foram apresentados pela relatora da comissão, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA).

Veja também:

O senador Sérgio Moro (União-PR) defendeu nesta terça-feira (10) o endurecimento da legislação penal. Também criticou decisões judiciais que, segundo ele, desmoralizam a Justiça e a segurança pública. Em discurso…

Magno argumenta que há recurso para reajuste de professores Jorge Vianna citou que docentes do DF têm ‘um dos piores salários do Brasil’  Em greve desde o último dia 2,…

O senador Oriovisto Guimarães (PSDB-PR) disse que, atualmente, os brasileiros pagam 53% a mais de impostos do que pagavam em 1991. No mesmo período, as despesas públicas subiram 77%. Na…

Em pronunciamento nesta terça-feira (10), o senador Plínio Valério (PSDB-AM) disse que as ações do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), conduzidas para desocupar áreas de conservação, são um…

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (10), o senador Jaime Bagattoli (PL-RO) informou que pedirá à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) depoimento do presidente do Banco da Amazônia (Basa), Luiz…

Distritais denunciam sobrecarga das UPAs Dayse Amarilio defende recursos em atenção primária e hospitais, em vez de foco em Unidades de Pronto Atendimento Nesta terça-feira (10), o serviço público de…

O Senado aprovou nesta quinta-feira (10), em primeiro turno, o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 725/2024, com as versões atualizadas da Política Nacional de Defesa, da Estratégia Nacional de Defesa…

O senador Esperidião Amin (PP-SC) fez um alerta, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (10), sobre as interpretações do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que trata da responsabilidade…

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destacou em pronunciamento no Plenário, nesta terça-feira (10), o reconhecimento nacional conquistado pela Casa por meio de duas iniciativas institucionais. Segundo ele, os prêmios…

O Senado aprovou nesta terça-feira (10) projeto para impedir que estupradores com menos de 21 anos ou com mais de 70 anos tenham a pena diminuída somente por causa da…

O assunto ganhou destaque após o hacker Walter Delgatti afirmar, em depoimento à CPMI, que recebeu dinheiro da deputada para acessar sistemas do Poder Judiciário. Delgatti também alegou que Zambelli intermediou um encontro entre ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Palácio da Alvorada para discutir questões relacionadas às urnas eletrônicas.

A CNN buscou o posicionamento da deputada Carla Zambelli, mas até o momento da publicação desta reportagem, não houve manifestação por parte dela sobre o assunto.

Veja também:

website average bounce rate

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui