Empresário José Garcia Netto é investigado por suspeita de lavagem de dinheiro e fraude financeira
A Polícia Civil de São Paulo solicitou informações à Justiça sobre o empresário José Garcia Netto, membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o “Conselhão” de Lula. De acordo com o delegado Tiago Correia, Netto é investigado por lavagem de dinheiro e possível fraude ao sistema financeiro.
A investigação envolve a empresa Transportes Suzano LTDA, conhecida como Suzantur, que Netto seria sócio oculto. A empresa foi administrada pelo irmão dele, Ângelo Garcia, e atualmente é gerida por Claudinei Brogliatto. A suspeita é que Netto tenha utilizado um laranja para ocultar sua participação na empresa. Este possível crime financeiro está relacionado ao processo de falência da viação Itapemirim, que já foi a maior empresa do setor no Brasil.
O juiz João Rodrigues Filho, da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, recebeu um ofício em março deste ano indagando se Netto ou o banco Caruana são credores da Itapemirim. A Polícia Federal (PF) também investiga Netto por suposta fraude milionária ao sistema financeiro, onde a Caruana Financeira S.A. teria manipulado análises cadastrais de empresas para obter empréstimos acima da capacidade de pagamento delas, resultando em um rombo de R$ 143 milhões.
A Suzantur, empresa investigada, arrendou a Itapemirim em 2022 e desde então gerou uma receita líquida de R$ 79,2 milhões. Além disso, a empresa pagou à massa falida da Itapemirim R$ 200 mil mensais e 1,5% das vendas de passagens. A Caruana S.A., fundada por Netto, controla o sistema de bilhetagem do transporte público de Mauá (SP), que também é alvo de investigações.
O Palácio do Planalto afirmou que José Garcia Netto continuará no Conselhão, justificando sua permanência com base no princípio da presunção de inocência. Segundo o governo, a investigação em curso não contraria regras éticas ou de conformidade que impeçam a atuação de Netto no conselho.
A situação permanece sob análise, e qualquer novo desenvolvimento pode influenciar a posição do governo e do Conselhão em relação ao empresário investigado.
